Belangrijke onderwerpen
Advies
De RvC heeft de directie geadviseerd over strategische onderwerpen, zoals de bezuinigingen in het openbaar vervoer, de voortgang van de bestuursovereenkomst en het bedrijfsplan, de toekomstige arbeidsmarkt, de beschikbaarheid van personeel en voertuigen, de samenwerking tussen HTM, RET en MRDH, de verkoop van aandelen RMC, de voortgang van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de vernieuwing van de bedrijfsvoering, ontwikkelingen op het gebied van ICT, organisatieontwikkeling en cultuur, cybersecurity, en de duurzaamheidsinvestering in 27 elektrische bussen.
We zien vanuit de algemeen directeur en het vernieuwde directieteam meer aandacht voor het primaire proces en dat wat cruciaal is voor de performance van de dagelijkse operatie. Zo toont management meer eigenaarschap op het gebied van werving, leren en ontwikkelen, aanpak in verzuimdossiers en preventieve gezondheidsinitiatieven. We laten ons periodiek informeren over de meest actuele (personeels)cijfers, beschikbaarheid van materieel en infrastructuur en de uiteindelijke performance op de concessie.
De RET zet zich in om de veiligheidsnormen te handhaven en maakt daarbij inzichtelijk wat de bedrijfskritische ICT-systemen zijn. We hebben onze zorg geuit over de OT-kant (Operationele Technologie) van de ICT-systemen. Deze systemen zijn cruciaal voor de dagelijkse operaties en veiligheid van de organisatie en vragen, mede gezien hun leeftijd en daarmee ook kwetsbaarheid, extra aandacht.
Genomen besluiten
We hebben goedkeuring gegeven voor: het ondertekenen van de bestuurlijke overeenkomst (BOK) met MRDH en gemeente Rotterdam, de investering in 27 elektrische bussen, het verlengen van de huurovereenkomst van het hoofdkantoor en de verkoop van RMC aandelen aan RTC.
Integriteit
De RvC is door de directie geïnformeerd over casuïstiek op het gebied van integriteit op de afdeling Veiligheid en Centrale verkeersleiding.
Zelfevaluatie
De zelfevaluatie van de RvC leverde weer goede inzichten en verbeterpunten op. De onderlinge samenwerking verloopt goed en op sommige onderwerpen kunnen we nog beter onze individuele kennis en kunde delen. Dit helpt ons ook om meer focus aan te brengen in de belangrijke onderwerpen. Dit stelt ons in staat nog beter te overleggen en samen te werken met directie en stakeholders.
Werkwijze RvC
Als RvC werken we met commissies om specifieke taken efficiënter te beheren. Deze commissies, bestaande uit RvC-leden, richten zich op audit, risicobeheersing & ICT (auditcommissie) en mens en organisatie (M&O commissie). Zij rapporteren hun bevindingen en adviseren aan de volledige RvC, die verantwoordelijk blijft voor de besluitvorming.
In december organiseerden we samen met directies en RvC’s van GVB en HTM een mini-symposium met als strategische onderwerpen het OV-beleid op rijks- en regionaal niveau en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het symposium benadrukte het belang van continue kennisuitwisseling en samenwerking om de uitdagingen van de toekomst effectief aan te pakken.
Benoemingen
Per 1 februari 2024 is Linda Boot benoemd als algemeen directeur. Per 1 mei 2024 is, na het vertrek van Charlotte Insinger als voorzitter, Steven Lak (sinds 2019 RvC-lid) benoemd als voorzitter. We bedanken Charlotte voor haar tomeloze inzet als voorzitter van de RvC. Patricia Vitalis is per 1 mei 2024 benoemd als nieuw RvC-lid. Daarnaast zijn we blij met de komst van Mieke van den Berg als directeur Financiën die tevens als statutair directeur is benoemd. Mieke heeft brede (financiële) ervaring die gewend is om in maatschappelijk relevante organisaties te werken. Zij vervangt Hugo Mans, die wij danken voor zijn werk voor de RET.
Beloningsbeleid
De RvC stelt de jaarlijkse doelstellingen voor de onderneming vast en bespreekt de realisatie daarvan. Voor de beloning van de statutaire directie spelen het behalen van de doelstellingen verder geen rol, maar wel voor hun jaarlijkse beoordeling. De vastgestelde doelstellingen voor 2024 hebben een relatie met de begroting en met de strategische lange termijndoelstellingen van de RET, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan. Voor de beloning van de statutaire directie en de RvC heeft indexatie op basis van de ontwikkeling in de WNT-norm 2024 plaatsgevonden.
Goedkeuring jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening van RET N.V. over het boekjaar 2024 besproken en goedgekeurd. De jaarrekening is door onze accountant, PricewaterhouseCoopers (PwC), gecontroleerd en op 3 april 2025 van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2024, zoals door de directie is opgesteld, vast te stellen en decharge te verlenen aan de directie van de RET voor het gevoerde bestuur en aan de RvC voor het gehouden toezicht.
Overleg met externe accountant
Wij dragen de externe accountant voor aan de AvA en houden het toezicht. We bespraken de jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsrapport met de directie en de accountant. In 2024 sprak de auditcommissie en de RvC ook zonder de directie met de accountant. We beoordeelden de onafhankelijkheid van PwC en concludeerden dat de accountant onafhankelijk kan opereren. De accountant rapporteerde geen materiële onregelmatigheden in de verslaggeving.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is verankerd in de Nederlandse Corporate Governance Code door de nadruk op langetermijnwaardecreatie en maatschappelijke aspecten. In 2024 zette de RET opnieuw stappen naar een inclusieve werkomgeving. De RvC draagt bij door de benoeming van een trainee met een ander profiel dan de rest van de RvC. Het traineeship biedt jong talent ervaring en verrijkt onze discussies met nieuwe perspectieven. Inmiddels is de vierde trainee actief.
2024 was een spannend jaar
Ook in 2024 droeg onze jaarlijkse trainee-commissaris een steentje bij aan het verder openbreken van onze organisatie. Miriam Twilt-Mendonça (directeur Detentiecentrum Rotterdam) en uitgeroepen tot ‘overheidsmanager van het jaar 2024’ zorgde ervoor dat we nieuwe kennis en ervaring binnenhaalden. ‘2024 was een leerzaam maar ook best een spannend jaar, zowel voor de RET als voor mijn organisatie. Beide bedrijven verkeren in de transitie hoe het was en hoe we verder willen gaan. Daarbij hoort afscheid nemen en erkennen van het oude zeer en tegelijk met een open blik naar nieuwe uitdagingen kijken. En daarbij in het ‘ondertussen’ vooral open staan voor initiatieven vanuit de werkvloer, zonder verborgen agenda’s. Ik zie de rol van trainee-commissaris als een hele goede manier voor een bedrijf om met een andere bril naar problemen te kijken. Ik reageerde via LinkedIn op de vacature hiervoor en vond het fijn om die rol een jaar te mogen vervullen. Het was veel lezen en meedenken om de materie eigen te maken. Ik heb de OV-wereld in Rotterdam goed leren kennen en ben onder de indruk geraakt van de dynamiek en de verbindende rol van de RET met de stad en de burgers. Ik denk dat de nieuwe directie heel goed bezig is om de organisatie naar een hoger plan te tillen. Net als de RET zie ik mijn belangrijke maatschappelijke opdracht op het gebied van veiligheid als heel belangrijk voor Rotterdam.’
Op termijn moet RET voldoen aan de CSRD, een EU-regelgeving die bedrijven verplicht om in hun jaarverslag te rapporteren over duurzaamheidsprestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Dit gebeurt op basis van financiële en materiële impact. In 2024 beoordeelden we de resultaten van die impact op én de impact van de organisatie als onderdeel van de CSRD.
Overleg met de ondernemingsraad
Volgens afspraak overlegden we in 2024 twee keer formeel met de ondernemingsraad. Twee afgevaardigden van de RvC spraken uitgebreid met de OR-leden over de rol van de RvC, en financiële en organisatorische vraagstukken. Daarnaast hebben leden van de RvC verschillende malen contact gehad met het dagelijks bestuur van de OR of haar voorzitter. We bedanken de leden voor hun samenwerking en niet aflatende inzet.
Samen bouwen we aan een duurzame toekomst
Tot slot bedanken we het directieteam, management, medewerkers, reizigers, aandeelhouders en overige stakeholders voor hun steun het afgelopen jaar. Dankzij ieders bijdrage bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor de RET. We kijken uit naar verdere samenwerking en prestaties in de komende jaren die aan onze concessieverplichtingen voldoen.
Rotterdam, 1 april 2025,
Raad van commissarissen
Steven Lak (voorzitter)
Guido Dubbeld
Karin Bax
Henk Bothof
Patricia Vitalis
Fadime Kece
